7月11日下午，一名年輕男性陪同一名中年男性到彭山北街支行辦理開卡業(yè)務(wù)，大堂經(jīng)理詢問其開卡緣由及用途，中年男子稱自己存錢使用。后大堂經(jīng)理注意到該客戶身份證居住地并無農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)，甚至沒有農(nóng)業(yè)銀行自助取款機(jī)，便提醒客戶可選擇當(dāng)?shù)卦O(shè)有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或者自助取款設(shè)備的金融機(jī)構(gòu)辦理銀行卡以便日后辦理業(yè)務(wù)。該男子情緒激動，執(zhí)意要辦理農(nóng)行借記卡且稱就要用農(nóng)行卡存錢，工作人員讓其提供相應(yīng)的工作證明或者出具村委會開具的相關(guān)證明。隨后，男子便撥通電話讓工作人員接聽，電話中對方是外地口音，自稱村委會工作人員，說前期咨詢過銀行辦卡不需要證明材料，但工作人員前期并未接到過此類咨詢。至此，大堂經(jīng)理認(rèn)為該客戶開卡動機(jī)高度可疑，向客戶仔細(xì)說明了當(dāng)前反詐形勢，告知了其關(guān)于《關(guān)于實(shí)施買賣、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)租手機(jī)卡、銀行卡、身份證件、對公賬戶等行為涉嫌違法犯罪告知書》，之后兩名男子離去。

為遏制近期電信詐騙的嚴(yán)峻形式，彭山北街支行嚴(yán)格實(shí)行開戶審查和存量賬戶管控排查，堅(jiān)決把控新開戶賬戶涉案，廣泛開展反電信詐騙宣傳，切實(shí)保障客戶賬戶資金安全，踐行金融社會責(zé)任。