23號(hào)下午，記者從眉山市公安局召開(kāi)的“鑫圓系”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案新聞通氣會(huì)上了解到：犯罪嫌疑人楊某偉等人為首的“鑫圓共享經(jīng)濟(jì)組織”冒用國(guó)家名義，設(shè)立“國(guó)家共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新交易中心”運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，以高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)設(shè)置推薦獎(jiǎng)和管理獎(jiǎng)的方式，短短一年時(shí)間發(fā)展會(huì)員22余萬(wàn)人，涉案金額高達(dá)102億元，涉及內(nèi)地31?。ㄊ?、自治區(qū)）以及港臺(tái)地區(qū)甚至延伸海外。

 

群眾舉報(bào)牽出傳銷(xiāo)大案

一年發(fā)展會(huì)員22萬(wàn)余人

2017年8月以來(lái)，眉山市公安經(jīng)偵部門(mén)根據(jù)群眾舉報(bào)反映，發(fā)現(xiàn)位于眉山市東坡區(qū)的鑫圓商城共享傳媒眉山分公司存在傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)，經(jīng)循線調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司所有犯罪鏈條和線索均指向總部位于成都的“國(guó)家共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新交易示范中心”。2017年10月31日，眉山市公安局對(duì)楊某偉等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)線索立案?jìng)刹椤?/p>

 

經(jīng)查，2016年7月以來(lái)，楊某偉等人非法設(shè)立“國(guó)家共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新交易示范中心”，注冊(cè)成立四川鑫圓網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和四川興鑫圓電子商務(wù)有限公司，并陸續(xù)在全國(guó)多地設(shè)立以“鑫圓”、“共享”為冠字頭的數(shù)百家空殼關(guān)聯(lián)公司。為迅速擴(kuò)大規(guī)模，達(dá)到不法目的，楊某偉冒充“中聯(lián)影視有限公司”總裁等身份，進(jìn)行具有央企背景、擁有多個(gè)大型項(xiàng)目和大量資產(chǎn)的虛假宣傳，并在全國(guó)多地舉辦演唱會(huì)、論壇會(huì)造勢(shì)，先后設(shè)立建材、農(nóng)業(yè)、礦業(yè)、傳媒等28條虛假產(chǎn)業(yè)鏈，打著“國(guó)家平臺(tái)”、“共享經(jīng)濟(jì)”等幌子，以所謂消費(fèi)返利為噱頭，通過(guò)鑫圓共享商城網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，大肆拉人頭入會(huì)，層層發(fā)展下線，獲取非法利益。

短短一年多時(shí)間，所發(fā)展會(huì)員遍及全國(guó)31個(gè)?。ㄊ?、自治區(qū)）、香港、臺(tái)灣地區(qū)以及馬來(lái)西亞等地，截至案發(fā)會(huì)員總數(shù)高達(dá)22萬(wàn)余名，涉案金額102億余元人民幣，嚴(yán)重危害國(guó)家社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

注冊(cè)800家空殼公司

請(qǐng)知名人士站臺(tái)宣傳

這22萬(wàn)人是如何被落入“鑫圓騙局”的？

警方介紹，事實(shí)上，該傳銷(xiāo)組織主要成員此前均參與過(guò)傳銷(xiāo)，曾在大連運(yùn)營(yíng)傳銷(xiāo)組織，后才決定到四川“搞個(gè)大項(xiàng)目”。2016年7月，楊某偉、斯某正、莊某等人在成都相聚，以“共享”兩字為噱頭，線上成立“國(guó)家共享經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新交易示范中心”官方平臺(tái)，謀取利益。其中，楊某偉主要負(fù)責(zé)出面接洽政治資源，斯某正負(fù)責(zé)管理，莊某負(fù)責(zé)出資和市場(chǎng)運(yùn)作，另有人分別負(fù)責(zé)技術(shù)和財(cái)務(wù)管理。

 

該組織聘請(qǐng)了‘數(shù)學(xué)家’來(lái)專門(mén)計(jì)算如何能夠?qū)崿F(xiàn)單線無(wú)限循環(huán)的投資模式，最終確定了11.7%的投資比例，其技術(shù)團(tuán)隊(duì)也均有較高的學(xué)歷水平，其主要負(fù)責(zé)人還曾在日本早稻田大學(xué)留學(xué)學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)。

為了展現(xiàn)實(shí)力，楊某偉先后注冊(cè)了大量的空殼公司，其中包括“中國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品交易集團(tuán)股份有限公司”、“中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)公益基金管理委員會(huì)”、“中國(guó)共享經(jīng)濟(jì)管理集團(tuán)有限公司”等，并冒充有央企背景，各類(lèi)空殼公司達(dá)到了驚人的800多家。

 

為宣傳造勢(shì)，2016年7月以來(lái)，楊某偉還不斷邀請(qǐng)一些知名人士為各種活動(dòng)站臺(tái)，舉辦各種大型演唱會(huì)，參加國(guó)內(nèi)知名會(huì)議來(lái)宣傳包裝自己，在高檔五星酒店召開(kāi)大型年會(huì)。除此，還開(kāi)設(shè)起28個(gè)產(chǎn)業(yè)中心（產(chǎn)業(yè)鏈），產(chǎn)業(yè)中心分布全國(guó)，在省市縣各級(jí)招募代理商，層層發(fā)展下線，并按照比例返現(xiàn)。根據(jù)警方調(diào)查，參與會(huì)員人數(shù)達(dá)20多萬(wàn)人，最大層級(jí)22層。

500余警力集中收網(wǎng)

主要犯罪嫌疑人被一鍋端

2018年1月22日，抓捕行動(dòng)小組就位，調(diào)集成都、眉山500余名警力對(duì)該傳銷(xiāo)組織的多個(gè)辦公地點(diǎn)以及核心人員居住地進(jìn)行集中收網(wǎng)，其中包括多次執(zhí)行重大任務(wù)的特警、武警隊(duì)員。

此次抓捕行動(dòng)，共抓獲79人，其中策劃組織核心人員15名、技術(shù)研發(fā)人員、財(cái)務(wù)管理人員、積分管理人員等案件重點(diǎn)人員全部抓獲歸案，現(xiàn)場(chǎng)查封扣押電腦、賬本若干，凍結(jié)資金數(shù)億元，扣押車(chē)輛30余輛，包括多輛勞斯萊斯、賓利、路虎等豪車(chē)。

 

楊某偉等51人被移送審查起訴

今年2月28日，楊某偉和核心成員斯某正、唐某等25名首要人員，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被檢察機(jī)關(guān)依法逮捕。

7月16日，該案中以楊某偉為首的51人，因涉嫌涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。